Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"
27.07.2023 08:31


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690065, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502259625

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504000204

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30134-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1559

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

В заседании Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» приняли участие 7 из 7 членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» (кворум 100%). Наблюдательный совет полномочен принимать решение по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования: Решения приняты.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос повестки дня №1: «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ВМТП» и его дочерних обществ».

Принятое решение:

1.1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ВМТП» и его дочерних обществ в новой редакции согласно Приложению №1 к Протоколу.

1.2. Поручить Управляющему директору ООО «Транспортная группа ФЕСКО» Ермолаеву Н.А. обеспечить исполнение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ВМТП» и его дочерних обществ.

Вопрос повестки дня №2: «Об утверждении Положения о порядке обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда, пожарной безопасности, подготовке и аттестации в области промышленной безопасности работников в ПАО «ВМТП»».

Принятое решение:

2.1. Утвердить Положение о порядке обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда, пожарной безопасности, подготовке и аттестации в области промышленной безопасности работников в ПАО «ВМТП» в соответствии с Приложением №2 к Протоколу с даты принятия настоящего решения.

Вопрос повестки дня №3: «Об утверждении Регламента «Расследование и учет несчастных случаев на производстве в ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лицах» в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП»».

Принятое решение:

3.1. Утвердить Регламент «Расследование и учет несчастных случаев на производстве в ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных лицах», утвержденный Совместным приказом №01-31 от 19.06.2023 г. (далее – Регламент), в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП» путем присоединения ПАО «ВМТП» к Регламенту со всеми изменениями и/или дополнениями к нему, как действующими, так и последующими.

3.2. Регламент считать вступившим в силу для ПАО «ВМТП» с даты принятия настоящего решения, а последующие изменения и дополнения к нему - с момента их утверждения полномочным лицом ПАО «ДВМП».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.07.2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2023 г., №17.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративно-правовых отношений (доверенность №139 от 01.02.2023)

Осипович Татьяна Олеговна

3.2. Дата 27.07.2023г.